TD Bank выплатит властям США более $3 млрд в рамках обвинения по делу об отмывании денег наркокартелями

Канадский банк TD Bank согласился выплатить более $3 млрд властям США для урегулирования дела об отмывании денег наркокартелями, согласно заявлению Министерства юстиции США. Банк нарушил закон о банковской тайне. В сумму штрафа входят $1,8 млрд, выплачиваемые Минюсту, $1,3 млрд — Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями, и $450 млн — Управлению валютного контролера. TD Bank является вторым крупнейшим банком в Канаде и десятым в США.

По данным Министерства юстиции США, с 2014 года у TD Bank были выявлены «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в политике и мерах контроля, направленных на борьбу с отмыванием денег. Несмотря на неоднократные предупреждения как от государственных регулирующих органов, так и от внутренних аудиторов, банк не принял необходимых мер для устранения этих проблем, что привело к игнорированию подозрительных транзакций. Эти нарушения привлекли внимание властей, что и привело к серьезным финансовым санкциям в отношении TD Bank.

Согласно CBS News, с января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank не смог отслеживать клиентскую активность на сумму $18,3 трлн, что привело к значительным случаям отмывания денег. В период с 2019 по 2023 год эти недостатки позволили трем преступным группам перевести более $670 млн через банк.