Binance оштрафован на $4 млрд

Криптобиржа Binance согласилась выплатить США штраф в размере $4,3 млрд за нарушение уголовного законодательства. Ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признал компанию и себя виновными. Об этом сообщил Минюст США.

Согласно заявлению ведомства, эти законы гарантируют, что финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, наркоторговцам и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной и национальной безопасности. Сумма штрафа является одной из самых больших, когда-либо взыскиваемых в США по уголовному делу.

Минюст США считает, что Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире, частично благодаря совершенным преступлениям. В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники криптобиржи знали о том, что компания обслуживает тысячи клиентов из подсанкционных государств, и осуществление транзакций между такими клиентами и гражданами США является нарушением законов.

Минюст США также утверждает, что Binance позволила совершить транзакции на миллионы долларов между пользователями из США и Ирана, а также в Сирии, Крыму, Донецке и Луганске. Претензии к Binance также возникли в связи с нарушением банковской тайны.

Минюст США считает, что Чжао умышленно нарушил закон, требующий от финансовых учреждений защищаться от отмывания денег и финансирования терроризма. Генеральный директор Binance ушел в отставку и заявил, что принимает на себя ответственность за свои ошибки. Ему грозит тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет.

Чжао проживает в ОАЭ, которая не имеет договора об экстрадиции с США. В конце сентября Binance объявила о намерении продать свой российский бизнес и покинуть рынок в течение нескольких месяцев.

Российская сторона считает западные санкции неэффективными и требует их отмены.